虛構(gòu)紅酒產(chǎn)業(yè)投資 144名市民被騙428萬(wàn)余元
2017年12月28日，鏡湖區(qū)法院一審公開(kāi)審理了李林海等人以“誠(chéng)邦”投資公司名義，詐騙180名蕪湖中老年人217萬(wàn)余元的集資詐騙大案。當(dāng)天，記者從庭審現(xiàn)場(chǎng)眾多被害人口中獲悉，“相比較其他投資公司，誠(chéng)邦詐騙只是‘冰山’一角。”
時(shí)隔半年，集資詐騙“冰山”再露“猙獰”一角。蕪湖中老年投資群體中的“知名”公司“源生源紅酒”再遭“揭皮”。5月29日上午，“吉林源生源農(nóng)業(yè)科技股份有限公司”集資詐騙大案在鏡湖區(qū)法院公開(kāi)一審宣判，被告人宋玉等人以虛構(gòu)紅酒產(chǎn)業(yè)投資，詐騙144名投資人入股共計(jì)428萬(wàn)余元，9名被告人因犯集資詐騙罪均獲重刑，最高獲刑14年并處罰金20萬(wàn)元。據(jù)悉，本案被騙的144名受害人中，60歲以上老人計(jì)114人，約占全部集資被害人的80%。
經(jīng)鏡湖區(qū)法院審理查明：2015年8月，被告人宋玉在吉林省長(zhǎng)春市注冊(cè)成立了吉林源生源農(nóng)業(yè)科技股份有限公司，該公司沒(méi)有實(shí)際經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，是一家空殼公司。被告人宋玉與許遠(yuǎn)懷(另案處理)、同案犯張子?xùn)|、張玉艷為實(shí)施集資詐騙犯罪活動(dòng)，于2015年10月在蕪湖策劃成立了源生源公司蕪湖分公司。該公司租賃僑鴻寫(xiě)字樓1409室作為辦公地點(diǎn)，吳智明、鄭義、翟兆芳先后擔(dān)任公司負(fù)責(zé)人，張子?xùn)|、張玉艷負(fù)責(zé)對(duì)外招聘、培訓(xùn)業(yè)務(wù)員，先后招聘了同案犯尹建、計(jì)增輝、石義雄等人擔(dān)任公司業(yè)務(wù)員。
2015年10月18日，源生源公司蕪湖分公司開(kāi)業(yè)，各共同犯罪人使用虛假姓名隱瞞自己的真實(shí)身份，虛構(gòu)源生源公司經(jīng)營(yíng)草莓大棚、有機(jī)肥廠，生產(chǎn)紅酒，建設(shè)恒溫倉(cāng)儲(chǔ)庫(kù)等項(xiàng)目需要資金投入，以投資人可以獲得高額回報(bào)為誘餌，在我市人口密集的超市、廣場(chǎng)散發(fā)公司宣傳冊(cè)，并通過(guò)召開(kāi)投資大會(huì)等方式宣傳，吸引中老年人到公司投資，以高額回報(bào)誘騙投資人投資，如承諾投資7000元，3個(gè)月后能拿到10000元和幾百元利息。
2016年3月，為欺騙投資人繼續(xù)投資，被告人宋玉及許遠(yuǎn)懷安排尹建帶領(lǐng)少數(shù)被害人到吉林市永吉縣關(guān)家村進(jìn)行所謂的實(shí)地考察，但實(shí)際上其所考察的紅酒廠、恒溫倉(cāng)儲(chǔ)庫(kù)、草莓大棚均處于停產(chǎn)狀態(tài)，且這些經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目亦不屬于吉林源生源農(nóng)業(yè)科技股份有限公司。
各被告人通過(guò)虛假宣傳取得集資被害人的信任，被害人被騙后，采取繳納現(xiàn)金、刷pos機(jī)等方式進(jìn)行“投資”，被告人杜敬國(guó)會(huì)出具收據(jù)以及微股加盟合同書(shū)給集資被害人，而每日所收投資款當(dāng)即被按比例私分。
2016年3月底4月初，由于部分被害人多次到公司催討集資款，上述各共同犯罪人相繼逃離公司。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2015年10月至2016年4月期間，被告人宋玉等人騙取144名集資被害人共計(jì)人民幣4284500元。
鏡湖區(qū)法院一審審理認(rèn)為，被告人宋玉、張子?xùn)|、張玉艷、吳智明、翟兆芳、鄭義、杜敬國(guó)、尹建、石義雄以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)非法集資4284500元，數(shù)額特別巨大且造成損失數(shù)特別巨大，其行為已構(gòu)成集資詐騙罪，且系共同犯罪。公訴機(jī)關(guān)指控的主要犯罪事實(shí)和罪名成立，法院予以支持。
為打擊犯罪，維護(hù)國(guó)家金融制度以及保護(hù)公民財(cái)產(chǎn)權(quán)利，根據(jù)各被告人的犯罪事實(shí)、情節(jié)和對(duì)社會(huì)危害程度，鏡湖區(qū)法院依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》等相關(guān)法條，判決被告人宋玉犯集資詐騙罪，判處有期徒刑十四年，并處罰金人民幣二十萬(wàn)元。被告人張子?xùn)|、張玉艷犯集資詐騙罪，判處有期徒刑十二年，并處罰金人民幣二十萬(wàn)元。被告人吳智明、翟兆芳犯集資詐騙罪，判處有期徒刑七年，并處罰金人民幣十萬(wàn)元。被告人杜敬國(guó)犯集資詐騙罪，判處有期徒刑六年六個(gè)月，并處罰金人民幣十萬(wàn)元。被告人鄭義犯集資詐騙罪，判處有期徒刑六年，并處罰金人民幣八萬(wàn)元。被告人尹建犯集資詐騙罪，判處有期徒刑三年，宣告緩刑四年，并處罰金人民幣五萬(wàn)元。被告人石義雄犯集資詐騙罪，判處有期徒刑一年，宣告緩刑一年，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。
法院還判決：在案扣押的、被告人退繳的贓款發(fā)還各被害人。責(zé)令各被告人繼續(xù)退出違法所得，退還給各被害人。
記者 顧婭
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