歷時1個月大慶扣劃網絡賭資超億元
法院與公安聯動，歷時1個月，橫跨5省13地市，查詢、扣劃上百家銀行、證券交易所
我市扣劃網絡賭資超億元
專案組成員奔赴廣東、廣西、云南、上海等地，經過多方配合，在6月20日前，終于將1.29億涉案賭資全部扣劃完畢
2017年底，9·25特大網絡賭博案由市中級人民法院二審終審，13名涉案嫌疑人分別被定罪量刑，涉案賭資上億元被依法判處收繳。
案件進入執行程序后，能否將上億賭資順利執行完畢，成為了承辦此案的薩爾圖區法院執行干警所面臨的一個巨大挑戰。
自判決生效后，今年1月至6月，薩區法院執行局與公安局執法人員先后兩次奔赴廣東等5省扣劃涉案賭資。
近日，趁著“雷霆行動”的東風，專案組成員再次奔赴廣東、廣西、云南、上海、浙江等地，對其余零散分布在十幾個地市的四十余起涉案賭資進行集中扣劃。經過多方配合，在6月20日前，終于將1.29億涉案賭資全部扣劃完畢。
案件回放
小區藏有“百家樂”
這起特大網絡賭博案，還得從三年前說起。
2015年9月21日，市公安局治安支隊獲取一條線索：在東風新村天璞小區一居民樓內，有人給境外賭博網站作代理，并在大慶本地招攬賭博人員，通過電腦視頻以玩真人“百家樂”的方式，進行賭博違法活動，投注資金每天達百萬元以上。
得知線索后，市公安局領導高度重視，派民警著便衣進入該賭博場所偵查。
在現場，喬裝民警目睹了整個賭博過程。
一臺筆記本電腦連著電視，視頻中實時播放著遠程賭博的場景，現場下注，當場結算，數額驚人。
經過初步調查，該賭博場所老板為1982年出生的張某，老家在齊齊哈爾。
鑒于涉案數值巨大，當年9月25日，治安支隊將該案立為“9·25”網絡開設賭場案。
按照市公安局領導指示，成立由治安支隊、網安支隊等相關部門負責人為成員的專案組展開偵查。
專案組經過工作，查明張某涉案網站名為“心水博”(域名網址為www.xsb338.com)，實為菲律賓太陽城賭場設立的門戶網站“申博網站”，是中國大陸的代理之一。
“心水博”頁面只是跳轉界面，網站的客服電話號碼為兩個手機號。
該網站賭博類型分為真人游戲、電子游戲、體育彩博、對戰游戲、多人游戲和桌面游戲等6種賭博方式。
這里的多人游戲專指多人真人視頻“百家樂”，“心水博”主要經營視頻的就是這種“百家樂”。
此網站在我市的代理為張某和1987年出生的李某(女)合股經營，雇傭林某和王某，在臨時借用的一房間內，為參賭人員換取籌碼和在線下注。
深入追蹤
幕后黑手藏身廣東
經過調查，張某與上線“心水博”犯罪團伙之間，通過銀行卡進行資金流轉，以抽水的方式非法獲利。
經過分析客服電話號碼和賭博網站網址，專案組獲知，“心水博”賭博網站的經營地點，在廣東省湛江市。
2015年10月21日，專案組一行6人，先期到達湛江市偵查。
通過對銀行流水分析、綜合研判和實地跟蹤調查，專案組民警得知，“心水博”賭博網站的老板是陳某(1995年出生，湛江人)，其通過開辦(連線)賭博網站、租賃經營場所、雇傭工作人員、設置結算方式、招攬玩家參賭等形式開設網絡賭場，并鎖定了陳某藏身的小區。
然而，小區內管理嚴密，民警無法靠近偵查。
為此，專案組民警喬裝成富商，開著租來的寶馬車，戴著假的名牌手表，來到該樓盤售樓處，以要給員工買10套別墅的理由結識了小區負責人。
表明身份和來意后，在負責人的幫助下，最終確定了陳某居住的房間。
2015年11月23日，專案組民警兵分兩路，分別在我市、廣東省湛江市，將涉嫌開設賭場的陳某、張某及其雇傭人員、參與賭博人員共計16人同時抓獲歸案。
在陳某住處，當場查扣賭資174.67萬元人民幣和一萬美元，凍結涉案賭資賬戶資金300.84萬人民幣，查扣涉案車輛一臺。
查實至案發時，“心水博”賭博網站已經有 6541個代理和會員。
繼續深挖
案件主謀浮出水面
2016年3月，薩爾圖區法院依法對涉案人作出了生效判決，相關人員被處以1到3年刑罰，處以10萬到80萬元的罰金，不僅將我市的嫌犯抓捕歸案，而且還挖出了上線，將其繩之以法。
按理說，警方應該結案，但由于該案受害人遍及全國各地，且性質惡劣，于是，我市警方決定繼續深挖。
為進一步查清案件，將相關涉案人員全部抓獲歸案，專案組民警再次出擊，赴廣東省廣州市、東莞市、湛江市、深圳市等地，對陳某的上線開展偵查。
經過近4個月艱苦工作，專案組民警，將陳某上線林某及其他所有涉案人員關系、資金流轉渠道、居住地址以及活動規律全部查清，這一過程無比艱辛。
據了解，此案的犯罪嫌疑人具有較強的反偵查意識，手機號碼及銀行卡的注冊信息都是虛假信息。
專案組民警首先通過陳某，給上線轉款的18張工商銀行卡入手進行偵查，經查，轉入的銀行卡辦卡地點及持卡人戶籍所在地都是廣州市，遂對這些持卡人進行偵查。
可是，經過數日的艱苦研判后，得出的結果卻并不如意。
民警跟蹤一段時間后發現，這些持卡人不具備犯罪動態，也就是說，不是真正的犯罪嫌疑人。
專案組改變偵查方向，研判這18張銀行卡的幾百萬筆交易流水情況，終于梳理出18張銀行卡都與一個持卡人為李某(女，37歲，廣州人)的工商銀行卡有交集。
通過對李某辦理該銀行卡時在銀行留存的信息和對其貼近偵查得知，李某是該犯罪團伙成員之一，有通過銀行卡流轉賭資的犯罪行為，進而獲知廣州人袁某、辛某等5人為該犯罪團伙主要成員，一個以袁某和辛某為首的、非法獲利上億元的特大網絡賭博團伙終于浮出水面。
收網行動
百余民警多地抓捕
民警經過進一步偵查得知，犯罪嫌疑人袁某和辛某為非法獲利，于2012年初合作成立一個網絡賭博公司，兩個人各出50%的資金，利益均分、風險均擔。
辛某負責獲取境外申博、皇冠等賭博網站的代理賬號，租賃菲律賓圣安達市卡卡度假村兩間客房，作為經營場所和辦公地點，設置經營用的電腦等用具。
袁某負責獲取用于流轉賭資的銀行卡，發展下線。
袁某將銀行卡及u盾交給公司財務人員，用于向賭博網站和下級代理流轉賭博資金。
兩個人通過“返水”(即洗碼傭金，掙取千分之一“返水”差)和占成(按收益比例分成)的方式非法獲利。
兩個人具有較強的反偵查意識，將賭博窩點設在境外，對其工作人員遙控指揮，彼此聯系不用國內微信等聊天軟件。
為方便同賭博網站和下線代理聯系，該公司還設置了兩部國外號段的網絡電話。
為了防范執法機關對其網絡監察，選擇租用設在香港的服務器，公司的代理賬號登錄時，就會自動通過租用的服務器，跳轉到賭博網站，這樣就會造成一種是香港公司或人員登錄賭博網站，進行賭博活動的假象。
掌握嫌犯活動規律，獲取足夠證據，抓捕時機已成熟,專案組派出107名民警組成抓捕組，分兩批赴廣東省廣州、東莞、湛江、深圳、韶關等地實施收網行動。
專案組民警
順藤摸瓜鎖定嫌疑人
據記者了解，經法院審理查明：2012年至2016年8月，袁某與辛某，為境外賭博網站“申某”和“皇冠”擔任代理并接受投注，以“返水”、“占成”方式參與賭博網站利潤分配。
辛某負責獲取代理賬號，袁某負責在國內招攬下級代理。
袁某雇傭梁某成(綽號阿天，另案處理)管理客服工作，羅雙發、袁秀萍按照袁某、梁某成的指示，為下級代理開設賬號、授信，徐思雅和潘某(另案處理)受雇負責財務、網銀轉賬。
袁某雇傭明知其從事網絡賭博活動的儲召霞、袁碧儀，為其管理部分賬目和現金。
林英洪、唐健珍、李麗萍三人，在明知袁某從事網絡賭博的情況下，為其提供流轉賭資的銀行卡。
唐健珍、李麗萍受袁某指示為其流轉賭資。
李某在明知梁某成租賃服務器，用于網絡賭博活動的情況下，自2012年1月開始，先后為梁某成提供多臺香港服務器，并每月收取服務費2150元，負責給系統升級、后臺維護、管理。
自2012年以來，袁某與黃憲明合作，由袁某從辛某處獲得“皇冠”、“平某”、“利某”、“沙某”、“3388”這5大賭球網站的代理賬號，由黃憲明組織37人，在這5大賭球網站分別進行投注，在保證投注錢數不輸不贏的情況下，增加皇冠網站的投注量，以獲取皇冠網站的返點錢。
袁某與皇冠網站結算后，與黃憲明對賬，并指令儲召霞支付黃憲明贏利款。再由黃憲明以轉賬方式向參與人支付贏利。
2013年初，林偉從梁某成處獲取賭博網站“申某”的代理賬號，成為下級代理。
林偉利用該代理賬號發展了下級代理陳某，并以上線代理的身份，與陳某約定“返水”、“占成”的分配比例。
陳某利用該賬號，在國內發展下級代理和直接參賭會員，并將其建立的“心水博”賭博網站，接入申某網站，使參賭人員，登錄某博網站接口，進入到申某賭博平臺參與賭博。
經鑒定：袁某該賭博集團利用賭博網站開設賭場，涉案賭資數額共計人民幣36億余元。
公安機關扣押、凍結的人民幣1.29元的現金、銀行卡內資金、股票、理財、基金，港幣358000元，為涉案賭資及涉案人違法所得。
2016年8月2日，林偉、黃憲明等11人，經當地公安機關配合，被專案組民警先后在廣東省湛江市、深圳市、廣州市、東莞市抓獲。
8月3日，袁某、唐健珍在廣西北海市潿洲島，被北海市公安局潿洲邊防派出所抓獲。
雷厲風行
薩區法院跨省扣劃
這起特大網絡賭博案件，經市中級人民法院二審終審，13名涉案嫌疑人分別被定罪量刑，涉案賭資上億元，被依法判處收繳。
案件進入執行程序后，能否將上億賭資順利執行完畢，成為了承辦此案的薩爾圖區法院執行干警所面臨的一個巨大挑戰。
據薩區人民法院執行局局長蘇同巖介紹，備受關注的9·25網絡賭博案，于2017年年末經市中級法院二審終審，13名涉案嫌疑人分別被定罪量刑，涉案賭資上億元被依法判處收繳。
判決生效后，薩區法院立即將該案移送執行局執行。
因該案屬轄區重大案件，市、區兩級領導特別關注，院長劉俊同志親自安排落實，由主管副院長、執行局長及部分執行干警組成專案組，研究制訂執行方案。
該案涉案賭資分布在包括被告人在內的五個省份十多個地市的107個銀行賬戶中(其中大部分賬戶持有人不是犯罪嫌疑人，但該賬戶中的資金，被生效法律文書確認，為涉案賭資予以收繳)。
另據蘇同巖局長介紹，在前期準備工作中，他專門與市公安局9·25網絡賭博專案組取得聯系，由專案組負責人指派兩名網絡賭博案件專案組成員，與法院執行工作人員一同做好案件執行前準備工作。
針對各銀行網點分布對出行線路、出行方式、人員分組、前后方協調等方面做出具體的安排部署。
同時，通過中院執行局，協調中院刑庭，出具上百份二審生效法律文書，以備銀行協助扣劃需要。
據記者了解，今年1月3日，蘇同巖局長帶領專案組共四人，會同公安人員，奔赴廣州等五省扣劃涉案賭資。
因案發地在廣州市，大部分賬戶的開戶行分布在廣州及周邊地市，專案組首戰集中在廣州市越秀區，利用越秀區輻射周邊發達的地鐵、高鐵網絡集中開展執行工作。
專案組分成兩個小組，一組專門處理證券、理財產品等非現金業務，另一組處理銀行存款類賬戶資金扣劃工作。
該案涉案賭資全部由公安機關凍結，其中大部分賬戶由省公安廳網上集中凍結，市公安局在開戶行凍結。
由于銀行內部流程原因，個別銀行無法實現網上操作扣劃，專案組立即與市公案局取得聯系，由市公安局商請省公安廳解封賬戶。
同時，為防止資金流失，每解封一筆賬戶，需要立即采取扣劃措施。
專案組在與市公安局取得聯系后，由市公安局指派專人與省公安廳溝通，執行前線和后方同步運行，確保萬無一失。
另外，因該案大部分賬戶開戶人，不是案件犯罪嫌疑人，法律文書上雖未列明其為被執行人，但賬戶內資金，被生效法律文書確定，為涉案賭資予以收繳，且所有賬戶均由公安機關凍結，而非法院凍結，大部分銀行工作人員未處理過此類業務，無法確認公安機關與法院在案件上的聯系。
出于慎重考慮，在操作扣劃過程中，多次出現無法審核通過的情況。
針對案件的特殊情況，專案組與市公安局相關部門溝通，由公安機關凍結部門出具凍結通知書，通過微信上傳到辦案人手機上，再由執行工作人員，逐一向銀行內部審核操作人員解釋，案件在公安機關、檢察機關到審判機關的流轉程序。
同時，由兩名辦案人員，在扣劃裁定上予以備注說明，經過公安機關與法院執行人員的密切配合，此類問題得以順利解決。
對于案件中涉及股票、理財產品等非現金賬戶問題，由于無法扣劃現金，需要對理財產品及股票進行變現后，才可以實現扣劃。
蘇同巖局長告訴記者，針對此類問題，專案組反復多次與當地銀行系統、證券交易所協調，最終形成一致意見，由上述部門對理財產品強制回贖，對股票進行開市后強制交易變現，由辦案人員在扣劃手續上備注說明，銀行工作人員在網上操作對理財產品回購變現，再由法院對變現后的賬戶資金進行扣劃。
證券交易所工作人員對公安機關扣押的股票，在開盤日進行強制交易，大多數被凍結的股票，多則幾百萬股，少則幾萬股，即使開市交易也不可能一次性處理完畢，為節省人力及時間，經過專案組工作人員，與證券交易所多次溝通，決定把相關扣劃手續，按要求填寫完畢后交由協助單位，辦案人前往下一個證券交易所辦理業務，證券交易所每交易一起，將交易后的現金，存入股票持有人賬戶，在股票全部交易變現后，統一扣劃到指定的法院賬戶。
同時出具扣劃回執，再通知辦案人領取回執，一起案件要反復幾次前往證券交易所。
據蘇同巖局長說，涉及理財產品及證券交易所的案件，一共有十余起，分布在以廣州、深圳、中山等地，辦案人員馬不停蹄地往返奔波于各證券交易所之間，僅用不到十天時間處理完畢。
至此，專案組在廣州市的首次執行工作取得重大進展，并按照預先設置路線兵分兩路，以越秀區為中心，迅速奔赴中山、深圳、佛山、高要等地市，歷經十五天，將廣州市及周邊地市六十余起賬戶中，涉案賭資1.2億余元全部扣劃完畢。
2018年6月，為響應省高院在全省范圍內開展的“雷霆行動”號召，專案組再次奔赴廣東湛江、廣西北海、云南、上海、浙江等地，對零散分布在其余十幾個地市四十余起涉案賭資進行集中扣劃，并于6月20日前全部扣劃完畢。
此案從今年1月至6月，薩區法院執行局執法人員，前后兩次歷時三十余天，橫跨五省十三地市，查詢、扣劃上百家銀行、證券交易所，扣劃涉案賭資1.29億元，圓滿完成執行任務，開創法院、公安機關聯動執行新局面，為2018年薩區法院“雷霆行動”再次吹響進軍的號角!
百湖早報記者 莊文偉
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2017年底，9·25特大網絡賭博案由市中級人民法院二審終審，13名涉案嫌疑人分別被定罪量刑，涉案賭資上億元被依法判處收繳。
案件進入執行程序后，能否將上億賭資順利執行完畢，成為了承辦此案的薩爾圖區法院執行干警所面臨的一個巨大挑戰。
自判決生效后，今年1月至6月，薩區法院執行局與公安局執法人員先后兩次奔赴廣東等5省扣劃涉案賭資。
近日，趁著“雷霆行動”的東風，專案組成員再次奔赴廣東、廣西、云南、上海、浙江等地，對其余零散分布在十幾個地市的四十余起涉案賭資進行集中扣劃。經過多方配合，在6月20日前，終于將1.29億涉案賭資全部扣劃完畢。
案件回放
小區藏有“百家樂”
這起特大網絡賭博案，還得從三年前說起。
2015年9月21日，市公安局治安支隊獲取一條線索：在東風新村天璞小區一居民樓內，有人給境外賭博網站作代理，并在大慶本地招攬賭博人員，通過電腦視頻以玩真人“百家樂”的方式，進行賭博違法活動，投注資金每天達百萬元以上。
得知線索后，市公安局領導高度重視，派民警著便衣進入該賭博場所偵查。
在現場，喬裝民警目睹了整個賭博過程。
一臺筆記本電腦連著電視，視頻中實時播放著遠程賭博的場景，現場下注，當場結算，數額驚人。
經過初步調查，該賭博場所老板為1982年出生的張某，老家在齊齊哈爾。
鑒于涉案數值巨大，當年9月25日，治安支隊將該案立為“9·25”網絡開設賭場案。
按照市公安局領導指示，成立由治安支隊、網安支隊等相關部門負責人為成員的專案組展開偵查。
專案組經過工作，查明張某涉案網站名為“心水博”(域名網址為www.xsb338.com)，實為菲律賓太陽城賭場設立的門戶網站“申博網站”，是中國大陸的代理之一。
“心水博”頁面只是跳轉界面，網站的客服電話號碼為兩個手機號。
該網站賭博類型分為真人游戲、電子游戲、體育彩博、對戰游戲、多人游戲和桌面游戲等6種賭博方式。
這里的多人游戲專指多人真人視頻“百家樂”，“心水博”主要經營視頻的就是這種“百家樂”。
此網站在我市的代理為張某和1987年出生的李某(女)合股經營，雇傭林某和王某，在臨時借用的一房間內，為參賭人員換取籌碼和在線下注。
深入追蹤
幕后黑手藏身廣東
經過調查，張某與上線“心水博”犯罪團伙之間，通過銀行卡進行資金流轉，以抽水的方式非法獲利。
經過分析客服電話號碼和賭博網站網址，專案組獲知，“心水博”賭博網站的經營地點，在廣東省湛江市。
2015年10月21日，專案組一行6人，先期到達湛江市偵查。
通過對銀行流水分析、綜合研判和實地跟蹤調查，專案組民警得知，“心水博”賭博網站的老板是陳某(1995年出生，湛江人)，其通過開辦(連線)賭博網站、租賃經營場所、雇傭工作人員、設置結算方式、招攬玩家參賭等形式開設網絡賭場，并鎖定了陳某藏身的小區。
然而，小區內管理嚴密，民警無法靠近偵查。
為此，專案組民警喬裝成富商，開著租來的寶馬車，戴著假的名牌手表，來到該樓盤售樓處，以要給員工買10套別墅的理由結識了小區負責人。
表明身份和來意后，在負責人的幫助下，最終確定了陳某居住的房間。
2015年11月23日，專案組民警兵分兩路，分別在我市、廣東省湛江市，將涉嫌開設賭場的陳某、張某及其雇傭人員、參與賭博人員共計16人同時抓獲歸案。
在陳某住處，當場查扣賭資174.67萬元人民幣和一萬美元，凍結涉案賭資賬戶資金300.84萬人民幣，查扣涉案車輛一臺。
查實至案發時，“心水博”賭博網站已經有 6541個代理和會員。
繼續深挖
案件主謀浮出水面
2016年3月，薩爾圖區法院依法對涉案人作出了生效判決，相關人員被處以1到3年刑罰，處以10萬到80萬元的罰金，不僅將我市的嫌犯抓捕歸案，而且還挖出了上線，將其繩之以法。
按理說，警方應該結案，但由于該案受害人遍及全國各地，且性質惡劣，于是，我市警方決定繼續深挖。
為進一步查清案件，將相關涉案人員全部抓獲歸案，專案組民警再次出擊，赴廣東省廣州市、東莞市、湛江市、深圳市等地，對陳某的上線開展偵查。
經過近4個月艱苦工作，專案組民警，將陳某上線林某及其他所有涉案人員關系、資金流轉渠道、居住地址以及活動規律全部查清，這一過程無比艱辛。
據了解，此案的犯罪嫌疑人具有較強的反偵查意識，手機號碼及銀行卡的注冊信息都是虛假信息。
專案組民警首先通過陳某，給上線轉款的18張工商銀行卡入手進行偵查，經查，轉入的銀行卡辦卡地點及持卡人戶籍所在地都是廣州市，遂對這些持卡人進行偵查。
可是，經過數日的艱苦研判后，得出的結果卻并不如意。
民警跟蹤一段時間后發現，這些持卡人不具備犯罪動態，也就是說，不是真正的犯罪嫌疑人。
專案組改變偵查方向，研判這18張銀行卡的幾百萬筆交易流水情況，終于梳理出18張銀行卡都與一個持卡人為李某(女，37歲，廣州人)的工商銀行卡有交集。
通過對李某辦理該銀行卡時在銀行留存的信息和對其貼近偵查得知，李某是該犯罪團伙成員之一，有通過銀行卡流轉賭資的犯罪行為，進而獲知廣州人袁某、辛某等5人為該犯罪團伙主要成員，一個以袁某和辛某為首的、非法獲利上億元的特大網絡賭博團伙終于浮出水面。
收網行動
百余民警多地抓捕
民警經過進一步偵查得知，犯罪嫌疑人袁某和辛某為非法獲利，于2012年初合作成立一個網絡賭博公司，兩個人各出50%的資金，利益均分、風險均擔。
辛某負責獲取境外申博、皇冠等賭博網站的代理賬號，租賃菲律賓圣安達市卡卡度假村兩間客房，作為經營場所和辦公地點，設置經營用的電腦等用具。
袁某負責獲取用于流轉賭資的銀行卡，發展下線。
袁某將銀行卡及u盾交給公司財務人員，用于向賭博網站和下級代理流轉賭博資金。
兩個人通過“返水”(即洗碼傭金，掙取千分之一“返水”差)和占成(按收益比例分成)的方式非法獲利。
兩個人具有較強的反偵查意識，將賭博窩點設在境外，對其工作人員遙控指揮，彼此聯系不用國內微信等聊天軟件。
為方便同賭博網站和下線代理聯系，該公司還設置了兩部國外號段的網絡電話。
為了防范執法機關對其網絡監察，選擇租用設在香港的服務器，公司的代理賬號登錄時，就會自動通過租用的服務器，跳轉到賭博網站，這樣就會造成一種是香港公司或人員登錄賭博網站，進行賭博活動的假象。
掌握嫌犯活動規律，獲取足夠證據，抓捕時機已成熟,專案組派出107名民警組成抓捕組，分兩批赴廣東省廣州、東莞、湛江、深圳、韶關等地實施收網行動。
專案組民警
順藤摸瓜鎖定嫌疑人
據記者了解，經法院審理查明：2012年至2016年8月，袁某與辛某，為境外賭博網站“申某”和“皇冠”擔任代理并接受投注，以“返水”、“占成”方式參與賭博網站利潤分配。
辛某負責獲取代理賬號，袁某負責在國內招攬下級代理。
袁某雇傭梁某成(綽號阿天，另案處理)管理客服工作，羅雙發、袁秀萍按照袁某、梁某成的指示，為下級代理開設賬號、授信，徐思雅和潘某(另案處理)受雇負責財務、網銀轉賬。
袁某雇傭明知其從事網絡賭博活動的儲召霞、袁碧儀，為其管理部分賬目和現金。
林英洪、唐健珍、李麗萍三人，在明知袁某從事網絡賭博的情況下，為其提供流轉賭資的銀行卡。
唐健珍、李麗萍受袁某指示為其流轉賭資。
李某在明知梁某成租賃服務器，用于網絡賭博活動的情況下，自2012年1月開始，先后為梁某成提供多臺香港服務器，并每月收取服務費2150元，負責給系統升級、后臺維護、管理。
自2012年以來，袁某與黃憲明合作，由袁某從辛某處獲得“皇冠”、“平某”、“利某”、“沙某”、“3388”這5大賭球網站的代理賬號，由黃憲明組織37人，在這5大賭球網站分別進行投注，在保證投注錢數不輸不贏的情況下，增加皇冠網站的投注量，以獲取皇冠網站的返點錢。
袁某與皇冠網站結算后，與黃憲明對賬，并指令儲召霞支付黃憲明贏利款。再由黃憲明以轉賬方式向參與人支付贏利。
2013年初，林偉從梁某成處獲取賭博網站“申某”的代理賬號，成為下級代理。
林偉利用該代理賬號發展了下級代理陳某，并以上線代理的身份，與陳某約定“返水”、“占成”的分配比例。
陳某利用該賬號，在國內發展下級代理和直接參賭會員，并將其建立的“心水博”賭博網站，接入申某網站，使參賭人員，登錄某博網站接口，進入到申某賭博平臺參與賭博。
經鑒定：袁某該賭博集團利用賭博網站開設賭場，涉案賭資數額共計人民幣36億余元。
公安機關扣押、凍結的人民幣1.29元的現金、銀行卡內資金、股票、理財、基金，港幣358000元，為涉案賭資及涉案人違法所得。
2016年8月2日，林偉、黃憲明等11人，經當地公安機關配合，被專案組民警先后在廣東省湛江市、深圳市、廣州市、東莞市抓獲。
8月3日，袁某、唐健珍在廣西北海市潿洲島，被北海市公安局潿洲邊防派出所抓獲。
雷厲風行
薩區法院跨省扣劃
這起特大網絡賭博案件，經市中級人民法院二審終審，13名涉案嫌疑人分別被定罪量刑，涉案賭資上億元，被依法判處收繳。
案件進入執行程序后，能否將上億賭資順利執行完畢，成為了承辦此案的薩爾圖區法院執行干警所面臨的一個巨大挑戰。
據薩區人民法院執行局局長蘇同巖介紹，備受關注的9·25網絡賭博案，于2017年年末經市中級法院二審終審，13名涉案嫌疑人分別被定罪量刑，涉案賭資上億元被依法判處收繳。
判決生效后，薩區法院立即將該案移送執行局執行。
因該案屬轄區重大案件，市、區兩級領導特別關注，院長劉俊同志親自安排落實，由主管副院長、執行局長及部分執行干警組成專案組，研究制訂執行方案。
該案涉案賭資分布在包括被告人在內的五個省份十多個地市的107個銀行賬戶中(其中大部分賬戶持有人不是犯罪嫌疑人，但該賬戶中的資金，被生效法律文書確認，為涉案賭資予以收繳)。
另據蘇同巖局長介紹，在前期準備工作中，他專門與市公安局9·25網絡賭博專案組取得聯系，由專案組負責人指派兩名網絡賭博案件專案組成員，與法院執行工作人員一同做好案件執行前準備工作。
針對各銀行網點分布對出行線路、出行方式、人員分組、前后方協調等方面做出具體的安排部署。
同時，通過中院執行局，協調中院刑庭，出具上百份二審生效法律文書，以備銀行協助扣劃需要。
據記者了解，今年1月3日，蘇同巖局長帶領專案組共四人，會同公安人員，奔赴廣州等五省扣劃涉案賭資。
因案發地在廣州市，大部分賬戶的開戶行分布在廣州及周邊地市，專案組首戰集中在廣州市越秀區，利用越秀區輻射周邊發達的地鐵、高鐵網絡集中開展執行工作。
專案組分成兩個小組，一組專門處理證券、理財產品等非現金業務，另一組處理銀行存款類賬戶資金扣劃工作。
該案涉案賭資全部由公安機關凍結，其中大部分賬戶由省公安廳網上集中凍結，市公安局在開戶行凍結。
由于銀行內部流程原因，個別銀行無法實現網上操作扣劃，專案組立即與市公案局取得聯系，由市公安局商請省公安廳解封賬戶。
同時，為防止資金流失，每解封一筆賬戶，需要立即采取扣劃措施。
專案組在與市公安局取得聯系后，由市公安局指派專人與省公安廳溝通，執行前線和后方同步運行，確保萬無一失。
另外，因該案大部分賬戶開戶人，不是案件犯罪嫌疑人，法律文書上雖未列明其為被執行人，但賬戶內資金，被生效法律文書確定，為涉案賭資予以收繳，且所有賬戶均由公安機關凍結，而非法院凍結，大部分銀行工作人員未處理過此類業務，無法確認公安機關與法院在案件上的聯系。
出于慎重考慮，在操作扣劃過程中，多次出現無法審核通過的情況。
針對案件的特殊情況，專案組與市公安局相關部門溝通，由公安機關凍結部門出具凍結通知書，通過微信上傳到辦案人手機上，再由執行工作人員，逐一向銀行內部審核操作人員解釋，案件在公安機關、檢察機關到審判機關的流轉程序。
同時，由兩名辦案人員，在扣劃裁定上予以備注說明，經過公安機關與法院執行人員的密切配合，此類問題得以順利解決。
對于案件中涉及股票、理財產品等非現金賬戶問題，由于無法扣劃現金，需要對理財產品及股票進行變現后，才可以實現扣劃。
蘇同巖局長告訴記者，針對此類問題，專案組反復多次與當地銀行系統、證券交易所協調，最終形成一致意見，由上述部門對理財產品強制回贖，對股票進行開市后強制交易變現，由辦案人員在扣劃手續上備注說明，銀行工作人員在網上操作對理財產品回購變現，再由法院對變現后的賬戶資金進行扣劃。
證券交易所工作人員對公安機關扣押的股票，在開盤日進行強制交易，大多數被凍結的股票，多則幾百萬股，少則幾萬股，即使開市交易也不可能一次性處理完畢，為節省人力及時間，經過專案組工作人員，與證券交易所多次溝通，決定把相關扣劃手續，按要求填寫完畢后交由協助單位，辦案人前往下一個證券交易所辦理業務，證券交易所每交易一起，將交易后的現金，存入股票持有人賬戶，在股票全部交易變現后，統一扣劃到指定的法院賬戶。
同時出具扣劃回執，再通知辦案人領取回執，一起案件要反復幾次前往證券交易所。
據蘇同巖局長說，涉及理財產品及證券交易所的案件，一共有十余起，分布在以廣州、深圳、中山等地，辦案人員馬不停蹄地往返奔波于各證券交易所之間，僅用不到十天時間處理完畢。
至此，專案組在廣州市的首次執行工作取得重大進展，并按照預先設置路線兵分兩路，以越秀區為中心，迅速奔赴中山、深圳、佛山、高要等地市，歷經十五天，將廣州市及周邊地市六十余起賬戶中，涉案賭資1.2億余元全部扣劃完畢。
2018年6月，為響應省高院在全省范圍內開展的“雷霆行動”號召，專案組再次奔赴廣東湛江、廣西北海、云南、上海、浙江等地，對零散分布在其余十幾個地市四十余起涉案賭資進行集中扣劃，并于6月20日前全部扣劃完畢。
此案從今年1月至6月，薩區法院執行局執法人員，前后兩次歷時三十余天，橫跨五省十三地市，查詢、扣劃上百家銀行、證券交易所，扣劃涉案賭資1.29億元，圓滿完成執行任務，開創法院、公安機關聯動執行新局面，為2018年薩區法院“雷霆行動”再次吹響進軍的號角!
百湖早報記者 莊文偉
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