近年來(lái)，時(shí)常有市民參與非法集資，財(cái)產(chǎn)遭受損失的事情發(fā)生，僅2017年我市就發(fā)生17起重大集資詐騙案。近期，市公安局經(jīng)偵支隊(duì)公布了一批非法集資大案，以案說(shuō)法提醒市民遠(yuǎn)離非法集資。
一年非法吸儲(chǔ)4億，城區(qū)40余人報(bào)案
武漢財(cái)商財(cái)富顧問(wèn)有限公司成立于2014年5月12日，公司法人為范某，總經(jīng)理呂某。公司地址在武漢市江漢區(qū)建設(shè)大道，注冊(cè)資本3000萬(wàn)元。十堰市分公司成立于2015年5月27日，公司地址在十堰市浙江路，十堰地區(qū)負(fù)責(zé)人為呂某。十堰市分公司下設(shè)7家分支機(jī)構(gòu)。
在十堰期間，該公司號(hào)稱(chēng)是綜合性跨國(guó)金融投資集團(tuán)，旗下?lián)碛胁季钟谌珖?guó)的財(cái)商財(cái)富理財(cái)顧問(wèn)、莫里斯基金、財(cái)商教育、天龍戶(hù)外運(yùn)動(dòng)等近百家子公司。
該公司面向社會(huì)招聘各類(lèi)管理人員及業(yè)務(wù)人員，在湖北境內(nèi)成立多家分公司?？偣久吭陆o各分公司下達(dá)存款任務(wù)，分公司將任務(wù)落實(shí)給業(yè)務(wù)員，業(yè)務(wù)員將吸收客戶(hù)的現(xiàn)金通過(guò)pos機(jī)劃到省公司指定的賬號(hào)，分公司對(duì)儲(chǔ)戶(hù)提供一份合同書(shū)，一份擔(dān)保書(shū)，一份確認(rèn)書(shū)。
該公司業(yè)務(wù)人員向社會(huì)不特定人群廣泛推銷(xiāo)聚寶盆、聚財(cái)寶等理財(cái)產(chǎn)品業(yè)務(wù)，以月利率為7%至13%不等的高息為誘餌，吸納資金之快，涉及人數(shù)之眾多，令人側(cè)目。
十堰分公司按照理財(cái)產(chǎn)品年收益率在7%至17%之間，在十堰地區(qū)各縣市區(qū)通過(guò)收益類(lèi)理財(cái)產(chǎn)品、互聯(lián)網(wǎng)金融信息中介、債券轉(zhuǎn)讓等方式共銷(xiāo)售理財(cái)產(chǎn)品融資4.07億元，未兌付1.83億元。
吸納的資金通過(guò)pos機(jī)轉(zhuǎn)至公司高管的個(gè)人賬戶(hù)，資金去向無(wú)人監(jiān)管，目前已出現(xiàn)資金斷裂。十堰市各縣、市、區(qū)均有到期未支付的現(xiàn)象，各地至少有10余人報(bào)案，城區(qū)高達(dá)40余人。
目前，該案已移交起訴。
全省募集8億資金，4.6億本金無(wú)法償還
湖北尚佳信潤(rùn)創(chuàng)業(yè)投資有限公司十堰分公司在2013年11月25日注冊(cè)成立，2014年5月正式營(yíng)業(yè)，公司地址在十堰市東岳路,負(fù)責(zé)人是魏某，經(jīng)理為徐某。
自2012年8月至2015年6月，該公司在省內(nèi)的武漢、京山、宜昌、襄陽(yáng)、荊州、咸寧、隨州、黃石、鄂州、荊門(mén)等地設(shè)立分公司或辦事機(jī)構(gòu)，招聘客戶(hù)經(jīng)理，通過(guò)組織宣講活動(dòng)、展示公司宣傳冊(cè)、口口相傳等形式向社會(huì)公眾宣傳該公司私募基金業(yè)務(wù)，采用與客戶(hù)簽訂《投資合同》、《還款計(jì)劃書(shū)》，承諾每月按投資額的1.41%或1.5%支付利息的手段，吸引客戶(hù)投資“湖北尚佳信潤(rùn)創(chuàng)業(yè)投資基金”。
截至2015年6月，該公司共向全省10個(gè)地市3000余名投資人（其中十堰766人），先后共募集資金達(dá)8億余元（其中十堰3.2億余元），現(xiàn)有4.6億余元（其中十堰1.99億余元）集資款本金無(wú)法償還。
2015年7月21日，茅箭公安分局對(duì)魏某、徐某以涉嫌非法吸收公眾存款罪立案?jìng)刹椤?br>2016年5月18日，茅箭區(qū)法院以非法吸收公眾存款罪判處湖北尚佳信潤(rùn)創(chuàng)業(yè)投資有限公司罰金50萬(wàn)元，判處魏某有期徒刑9年，判處徐某有期徒刑8年。二人不服一審判決，上訴至十堰市中級(jí)人民法院。2016年12月22日，十堰市中級(jí)人民法院以魏某在一審宣判前還有同種漏罪沒(méi)有判決為由，裁定發(fā)回重審。
在案件再次偵查期間，茅箭公安分局在十堰、武漢、黃石、荊州、京山、云南等地對(duì)湖北尚佳信潤(rùn)創(chuàng)業(yè)投資有限公司及其關(guān)聯(lián)公司和犯罪嫌疑人的涉案資金、資產(chǎn)展開(kāi)查控工作。
截至目前，已調(diào)查涉案公司42家，調(diào)取公司及個(gè)人銀行賬戶(hù)對(duì)賬單500余份，凍結(jié)涉案銀行賬戶(hù)20多個(gè)（有與法院重復(fù)凍結(jié)的情況），凍結(jié)涉案資金金額共計(jì)68萬(wàn)余元；追回資金到賬27萬(wàn)元；查封涉案房產(chǎn)、土地共計(jì)50余處、公司股權(quán)1處。
兩年非法吸儲(chǔ)8億，涉及人員累計(jì)10425人次
2013年7月份以來(lái)，十堰市助業(yè)投資擔(dān)保有限公司法人代表股東趙某、股東劉某（批捕在逃）、總經(jīng)理熊某組織公司副總辛某，出納付某，業(yè)務(wù)主管周某及多名業(yè)務(wù)員，通過(guò)在十堰城區(qū)廣場(chǎng)、銀行門(mén)外等公共場(chǎng)所以高額利息為誘餌，與投資人簽訂理財(cái)擔(dān)保合同書(shū)，向社會(huì)公眾變相非法吸收資金，然后提供給a公司使用，a公司給十堰市助業(yè)投資擔(dān)保有限公司支付借款金額3%—4%的月息。
十堰市助業(yè)投資擔(dān)保有限公司根據(jù)投資人投資金額和期限不同給投資人支付1%—1.5%不等的月息，剩余部分則為公司的擔(dān)保費(fèi)用，向投資人吸收資金和返還投資人的本息，主要是置業(yè)公司委托助業(yè)公司通過(guò)楊某、付某的10個(gè)賬戶(hù)流轉(zhuǎn)。
2014年3月，熊某從十堰市助業(yè)投資擔(dān)保有限公司離職，趙某兼任公司總經(jīng)理。離職前，熊某分紅34萬(wàn)元，趙某分紅35萬(wàn)元，劉某分紅65萬(wàn)元；同年10月31日，因a公司資金鏈斷裂無(wú)法正常返還本息，趙某要求將助業(yè)公司轉(zhuǎn)讓給a公司，獲得同意后，委派田某做助業(yè)公司法人代表，同時(shí)將股東變更為北京瑞興東方投資有限公司，趙某繼續(xù)擔(dān)任公司總經(jīng)理，田某、趙某組織公司副總以及60多名業(yè)務(wù)員在十堰非法融資，非法獲利。
2014年11月至2015年5月，趙某從助業(yè)公司領(lǐng)取紅利143萬(wàn)余元；吳某從助業(yè)公司領(lǐng)取紅利110萬(wàn)余元；周某從助業(yè)公司領(lǐng)取紅利123萬(wàn)元。
自2013年7月11日至2015年6月17日，助業(yè)公司在社會(huì)上吸納公眾存款總額 8.5515億元，涉及人員累計(jì)10425人次，尚未償還本金2.1299億元。
十堰市助業(yè)投資擔(dān)保有限公司涉嫌非法吸收公眾存款罪一案，由十堰市工商行政管理局于2015年3月10日移交至張灣公安分局，經(jīng)過(guò)審查，于2015年3月10 日受理案件。犯罪嫌疑人田某等10人于2015年6月17日被抓獲歸案，主犯熊某于同年7月23日被抓獲歸案，主犯張某、陳某分別于同年7月30日、8月8日被抓獲歸案。
以項(xiàng)目投資為名　4個(gè)月募集2000余萬(wàn)元
1960年出生的男子趙某，系深圳天悅股權(quán)投資基金管理有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)深圳天悅）十堰分公司總經(jīng)理、湖北綠源電力投資有限公司總經(jīng)理、江蘇一二三電力工程公司總經(jīng)理。1972年出生的男子杜某，是深圳天悅總經(jīng)理。
今年年初，深圳天悅在鄖陽(yáng)區(qū)設(shè)立天悅匯通鄖陽(yáng)分公司，以江蘇一二三電力工程有限公司建設(shè)光伏電站的名義，以高于同期銀行利率，向不特定人員22人融資167.1萬(wàn)元，資金全部打入江蘇一二三電力工程有限公司的賬戶(hù)。
該公司還在十堰設(shè)立深圳天悅股權(quán)投資基金管理有限公司十堰分公司，在北京路和公園路設(shè)立有辦公點(diǎn)，并招收業(yè)務(wù)人員，吸納資金按照比例提成。
同時(shí)，該公司通過(guò)天悅匯通微信等載體和宣傳資料、圖片、電子屏等方式，宣傳江蘇一二三電力工程公司的業(yè)務(wù)及吸收資金的用途，公開(kāi)向社會(huì)不特定人員募集資金，定時(shí)還款付息，短短4個(gè)月，向十堰202名不特定人員吸納資金2000余萬(wàn)元。
期貨“大師”吸億元資金　案發(fā)時(shí)僅剩20萬(wàn)元
2014年9月12日，市民周某前往東岳公安分局報(bào)案，2013年9月至今，嚴(yán)某自稱(chēng)是做期貨、炒白銀的專(zhuān)家，愿意幫朋友共同致富，在該公司投資月息可達(dá)到3分或4分。她先后在該公司投資172萬(wàn)元，直至2014年8月15日，嚴(yán)某已經(jīng)無(wú)力支付利息，造成本金無(wú)法收回，案件由此被揭發(fā)。
經(jīng)查，3年多的時(shí)間里，嚴(yán)某將所籌集資金一部分（約50%）用于期貨交易、一部分用于支付利息，還有一部分資金，用于拉攏更多的融資人宴請(qǐng)、宣傳、組織旅游聚會(huì)、發(fā)放代金券等費(fèi)用。因支付高額利息及期貨虧損等原因，截止到2014年9月，嚴(yán)某的期貨賬戶(hù)僅剩20余萬(wàn)元，造成融資人150余人直接損失8640萬(wàn)元。
嚴(yán)某承諾月利息2—4分不等的高額利息作為回報(bào)，以半年為一周期，半年后可取可續(xù)存。嚴(yán)某起初準(zhǔn)時(shí)支付利息，讓人感覺(jué)信譽(yù)良好，受害人為了賺取更多的利息，貪圖小利，以致于后期有人主動(dòng)將錢(qián)借給嚴(yán)某。
還有的受害人以嚴(yán)某操作期貨成功的案列，吹噓其在十堰市有名氣、是期貨操作大師等，騙取融資人的信任。一傳十、十傳百，越來(lái)越多的人被吹捧出來(lái)的假象所迷惑，投入大量資金。
為了顯示公司的良好“信譽(yù)”和“實(shí)力”，嚴(yán)某經(jīng)常會(huì)與受害人聚會(huì)聯(lián)歡。他用籌集資金的一部分，拉攏更多的融資人進(jìn)行宴請(qǐng)、宣傳、組織旅游聚會(huì)、發(fā)放代金券，并以?xún)鹤訚M(mǎn)月、公司3周年等各種理由開(kāi)展優(yōu)惠活動(dòng)。如投資即送金戒指、玉手鐲；存10萬(wàn)元送一個(gè)月的利息；續(xù)存10萬(wàn)元送韓國(guó)旅游一周；存100萬(wàn)元以上的送歐洲旅游；存200萬(wàn)元以上按4分利息計(jì)算等方法，變著法子吸引更多受害者將資金存入。（記者 季棟　特約記者 孔令學(xué) 朱方正）

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