百人團(tuán)伙用“傳銷模式”交友詐騙
原標(biāo)題：百人團(tuán)伙用“傳銷模式”交友詐騙寶安警方破獲系列交友詐騙案，年流水超千萬元，刑拘嫌疑人106名
深圳新聞網(wǎng)訊 昨日記者從寶安公安分局獲悉，寶安警方成功破獲一系列電信詐騙案，抓獲犯罪嫌疑人106人，凍結(jié)贓款40余萬元。該團(tuán)伙人員組織龐大，同時(shí)詐騙手段“翻新升級(jí)”，除常見的交友詐騙形式外，還用“傳銷”的模式發(fā)展下線，將原本的受害者“吸納”成為詐騙團(tuán)伙成員繼續(xù)行騙，受騙事主遍布全國(guó)達(dá)千余人。
500元詐騙案牽出百人詐騙團(tuán)伙
今年以來，寶安區(qū)共發(fā)生了112宗征婚交友類詐騙案。寶安公安分局反電信詐騙專業(yè)隊(duì)偵查員彭亮告訴記者，今年3月，寶安分局刑警大隊(duì)從一宗500元的詐騙案入手，串并其他相關(guān)案件，成立專案組梳理案情和收集線索，摸排出多個(gè)嫌疑人身份信息，并在偵查中判斷團(tuán)伙作案的可能性很大。民警隨即多次驅(qū)車前往嫌疑人多次出現(xiàn)的廣州、東莞等地，對(duì)嫌疑人及關(guān)系人的行動(dòng)軌跡進(jìn)行摸排和碰撞分析，很快掌握了幾個(gè)犯罪窩點(diǎn)信息。5月17日，寶安警方在東莞、廣州等地一舉抓獲35名犯罪嫌疑人。隨后，一個(gè)以“中國(guó)電商協(xié)會(huì)”為名義的征婚交友詐騙團(tuán)伙逐漸浮出水面。
專案組發(fā)現(xiàn)這是一個(gè)金字塔形的犯罪集團(tuán)，涉案人員達(dá)上百人。由于人員眾多，涉案金額較大，專案組確定“先打外圍，后打核心”的戰(zhàn)略，通過進(jìn)一步深挖擴(kuò)線，6月6日至6月13日分別在廣州白云區(qū)太和北路、鐘落潭鎮(zhèn)、江高鎮(zhèn)打掉該團(tuán)伙的另外三個(gè)犯罪窩點(diǎn)，抓獲范某潮等團(tuán)伙成員31人，繳獲作案工具一批。通過對(duì)這三個(gè)窩點(diǎn)的犯罪嫌疑人進(jìn)行審訊，專案組掌握到該團(tuán)伙頭目的身份以及另外幾個(gè)詐騙窩點(diǎn)的情況，摧毀犯罪“金字塔”的時(shí)機(jī)成熟了。6月26日，專案組在廣州增城區(qū)、白云區(qū)等地對(duì)團(tuán)伙頭目陳某通及其下屬的5個(gè)詐騙窩點(diǎn)開展集中統(tǒng)一收網(wǎng)行動(dòng)，抓獲嫌疑人29名。
先交友詐騙再拉人“入伙”培訓(xùn)騙術(shù) 年流水超千萬元
嫌疑人陳某通是該交友詐騙團(tuán)伙的“幕后老板”，自2015年開始虛構(gòu)了“中國(guó)電商協(xié)會(huì)”、“中國(guó)營(yíng)銷協(xié)會(huì)”并以此名義招募會(huì)員。團(tuán)伙采用營(yíng)銷式管理，分工明確，組織周密，“公司”內(nèi)部按發(fā)展下線和詐騙所得的總積分設(shè)置至少5個(gè)等級(jí)，由“公司”統(tǒng)一發(fā)放作案手機(jī)，集中組織培訓(xùn)詐騙方法。團(tuán)伙成員以“家”為單位（一般10男1女）用各類社交軟件查找附近的人等功能，虛擬女性頭像尋找男性網(wǎng)友，以交友戀愛的名義，用假裝生病、受傷、家人去世等謊言騙取紅包和轉(zhuǎn)賬。彭亮說，團(tuán)伙成員準(zhǔn)備了大量的住院、打針等照片供行騙使用，甚至連“家人去世出殯”的照片都有。
對(duì)于“上鉤”的受害人，團(tuán)伙成員再以上述虛構(gòu)組織的名義吸納其“入伙”，繳納6900-8900元不等的入會(huì)費(fèi)，然后“培訓(xùn)上崗”行騙，管理模式類似傳銷，且也會(huì)通過沒收身份證等形式限制人身自由。陳某通對(duì)每個(gè)“家庭”每天的收入有要求，低于1000元就要被罰做俯臥撐、抄筆記等。同時(shí)，詐騙所得贓款全部上繳“公司”微信賬號(hào)即陳某通的賬號(hào)，其賬號(hào)轉(zhuǎn)賬流水每年就超過1000萬元。
幕后老板“洗腦”控制百人團(tuán)伙 有人被抓后還不醒悟
彭亮告訴記者，該團(tuán)伙自2016年底開始行騙，被害人遍布全國(guó)達(dá)千余人。頭目陳某通曾涉?zhèn)麂N，深諳其中之道，其偽造了保時(shí)捷、法拉利等奢侈品經(jīng)銷、銷售授權(quán)書及金牌導(dǎo)購(gòu)培訓(xùn)證書，讓團(tuán)伙成員對(duì)“能賺大錢”的信念深信不疑，甚至連其承諾的每個(gè)“級(jí)別”3500元-12萬元不等的“工資”都是其畫下的一張“餅”。實(shí)際上，團(tuán)伙成員生活艱苦，每天不停“干活”行騙卻沒拿到手一分錢。
抓捕該團(tuán)伙主要犯罪成員后，專案組連夜對(duì)他們進(jìn)行審訊。然而這些被洗腦的犯罪嫌疑人因事前商量好說辭，頑固不承認(rèn)犯罪，甚至部分嫌疑人被抓后還堅(jiān)定不移地相信“公司”，不認(rèn)為自己的行為是犯罪。專案組利用前期收集固定好的證據(jù)再動(dòng)之以情曉之以理，成功打開僵局。最終，犯罪嫌疑人承認(rèn)了詐騙的犯罪事實(shí)。
至此，“5·17”系列交友詐騙犯罪案成功告破，案件共計(jì)抓獲犯罪嫌疑人106人，打掉犯罪窩點(diǎn)16個(gè)，凍結(jié)贓款40余萬元，繳獲手機(jī)173臺(tái)以及用于作案的銀行卡、身份證425張，還有相關(guān)培訓(xùn)手冊(cè)、賬本等。
魏縣農(nóng)牧局堅(jiān)持“六個(gè)高度重視”推進(jìn)當(dāng)前工作
葛益平調(diào)研文明行為促進(jìn)立法工作
【時(shí)代風(fēng)采】用實(shí)際行動(dòng)為群眾辦實(shí)事
我市在全國(guó)示范項(xiàng)目推介工作上實(shí)現(xiàn)新突破
我市今年來關(guān)停取締散亂污工業(yè)企業(yè)522家
百人團(tuán)伙用“傳銷模式”交友詐騙
記山西省優(yōu)秀政法干警、晉中市人民檢察院民事檢察部副部長(zhǎng)王志英
市人社局關(guān)于2018年市級(jí)高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃招募通告
綠道二期、三條地鐵線今日開通
普陀區(qū)委常委、統(tǒng)戰(zhàn)部部長(zhǎng)帶隊(duì)到民政局調(diào)研檢查
張小慶調(diào)研指導(dǎo)空殼樹鄉(xiāng)2018年擬退出村精準(zhǔn)扶貧工作
8月云南省CPI上漲1.7%
莒縣新增兩家省級(jí)示范場(chǎng)
老百姓過節(jié)消防人過關(guān)！“最美逆行者”的別樣假期
我市通報(bào)重大項(xiàng)目前期準(zhǔn)備工作攻堅(jiān)開展情況
長(zhǎng)沙近20條公交線路臨時(shí)調(diào)整
四川諸多文創(chuàng)品牌融入蜀繡、竹編等非遺元素讓大熊貓“代言”
寧遠(yuǎn)縣舉辦非遺傳承展示活動(dòng)
連云港市本月重拳出擊餐飲油煙整治 破除城市“空氣殺手”
宿州市部署磚瓦窯企業(yè)突出環(huán)保問題整改“回頭看”
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500元詐騙案牽出百人詐騙團(tuán)伙
今年以來，寶安區(qū)共發(fā)生了112宗征婚交友類詐騙案。寶安公安分局反電信詐騙專業(yè)隊(duì)偵查員彭亮告訴記者，今年3月，寶安分局刑警大隊(duì)從一宗500元的詐騙案入手，串并其他相關(guān)案件，成立專案組梳理案情和收集線索，摸排出多個(gè)嫌疑人身份信息，并在偵查中判斷團(tuán)伙作案的可能性很大。民警隨即多次驅(qū)車前往嫌疑人多次出現(xiàn)的廣州、東莞等地，對(duì)嫌疑人及關(guān)系人的行動(dòng)軌跡進(jìn)行摸排和碰撞分析，很快掌握了幾個(gè)犯罪窩點(diǎn)信息。5月17日，寶安警方在東莞、廣州等地一舉抓獲35名犯罪嫌疑人。隨后，一個(gè)以“中國(guó)電商協(xié)會(huì)”為名義的征婚交友詐騙團(tuán)伙逐漸浮出水面。
專案組發(fā)現(xiàn)這是一個(gè)金字塔形的犯罪集團(tuán)，涉案人員達(dá)上百人。由于人員眾多，涉案金額較大，專案組確定“先打外圍，后打核心”的戰(zhàn)略，通過進(jìn)一步深挖擴(kuò)線，6月6日至6月13日分別在廣州白云區(qū)太和北路、鐘落潭鎮(zhèn)、江高鎮(zhèn)打掉該團(tuán)伙的另外三個(gè)犯罪窩點(diǎn)，抓獲范某潮等團(tuán)伙成員31人，繳獲作案工具一批。通過對(duì)這三個(gè)窩點(diǎn)的犯罪嫌疑人進(jìn)行審訊，專案組掌握到該團(tuán)伙頭目的身份以及另外幾個(gè)詐騙窩點(diǎn)的情況，摧毀犯罪“金字塔”的時(shí)機(jī)成熟了。6月26日，專案組在廣州增城區(qū)、白云區(qū)等地對(duì)團(tuán)伙頭目陳某通及其下屬的5個(gè)詐騙窩點(diǎn)開展集中統(tǒng)一收網(wǎng)行動(dòng)，抓獲嫌疑人29名。
先交友詐騙再拉人“入伙”培訓(xùn)騙術(shù) 年流水超千萬元
嫌疑人陳某通是該交友詐騙團(tuán)伙的“幕后老板”，自2015年開始虛構(gòu)了“中國(guó)電商協(xié)會(huì)”、“中國(guó)營(yíng)銷協(xié)會(huì)”并以此名義招募會(huì)員。團(tuán)伙采用營(yíng)銷式管理，分工明確，組織周密，“公司”內(nèi)部按發(fā)展下線和詐騙所得的總積分設(shè)置至少5個(gè)等級(jí)，由“公司”統(tǒng)一發(fā)放作案手機(jī)，集中組織培訓(xùn)詐騙方法。團(tuán)伙成員以“家”為單位（一般10男1女）用各類社交軟件查找附近的人等功能，虛擬女性頭像尋找男性網(wǎng)友，以交友戀愛的名義，用假裝生病、受傷、家人去世等謊言騙取紅包和轉(zhuǎn)賬。彭亮說，團(tuán)伙成員準(zhǔn)備了大量的住院、打針等照片供行騙使用，甚至連“家人去世出殯”的照片都有。
對(duì)于“上鉤”的受害人，團(tuán)伙成員再以上述虛構(gòu)組織的名義吸納其“入伙”，繳納6900-8900元不等的入會(huì)費(fèi)，然后“培訓(xùn)上崗”行騙，管理模式類似傳銷，且也會(huì)通過沒收身份證等形式限制人身自由。陳某通對(duì)每個(gè)“家庭”每天的收入有要求，低于1000元就要被罰做俯臥撐、抄筆記等。同時(shí)，詐騙所得贓款全部上繳“公司”微信賬號(hào)即陳某通的賬號(hào)，其賬號(hào)轉(zhuǎn)賬流水每年就超過1000萬元。
幕后老板“洗腦”控制百人團(tuán)伙 有人被抓后還不醒悟
彭亮告訴記者，該團(tuán)伙自2016年底開始行騙，被害人遍布全國(guó)達(dá)千余人。頭目陳某通曾涉?zhèn)麂N，深諳其中之道，其偽造了保時(shí)捷、法拉利等奢侈品經(jīng)銷、銷售授權(quán)書及金牌導(dǎo)購(gòu)培訓(xùn)證書，讓團(tuán)伙成員對(duì)“能賺大錢”的信念深信不疑，甚至連其承諾的每個(gè)“級(jí)別”3500元-12萬元不等的“工資”都是其畫下的一張“餅”。實(shí)際上，團(tuán)伙成員生活艱苦，每天不停“干活”行騙卻沒拿到手一分錢。
抓捕該團(tuán)伙主要犯罪成員后，專案組連夜對(duì)他們進(jìn)行審訊。然而這些被洗腦的犯罪嫌疑人因事前商量好說辭，頑固不承認(rèn)犯罪，甚至部分嫌疑人被抓后還堅(jiān)定不移地相信“公司”，不認(rèn)為自己的行為是犯罪。專案組利用前期收集固定好的證據(jù)再動(dòng)之以情曉之以理，成功打開僵局。最終，犯罪嫌疑人承認(rèn)了詐騙的犯罪事實(shí)。
至此，“5·17”系列交友詐騙犯罪案成功告破，案件共計(jì)抓獲犯罪嫌疑人106人，打掉犯罪窩點(diǎn)16個(gè)，凍結(jié)贓款40余萬元，繳獲手機(jī)173臺(tái)以及用于作案的銀行卡、身份證425張，還有相關(guān)培訓(xùn)手冊(cè)、賬本等。
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