開戶環節是有效防范銀行卡及電子銀行業務風險的第一道關口，也是防范電信金融詐騙案件的第一道防線。近日，農行六安開發區支行成功堵截一起冒用他人身份證辦理銀行卡及電子銀行的風險事件。
　　3月23日上午，一名男子持身份證件到六安開發區支行辦理借記卡開卡及網銀注冊業務，大堂經理接待該名男子并進行業務引導時，覺察客戶本人與證件照片有所出入，通過簡短詢問該男子辦卡用途等信息，男子支支吾吾、語焉不詳，大堂人員隨即提高了警惕，利用該男子在廳堂排隊時機，立即報告網點運營主管，并通過公安系統聯網核查系統再次進行核對，男子本人與系統留存影像存在較大差異。確認此異常情況后，支行立即采取措施向開發區公安局報警，大堂經理負責按照正常業務辦理流程為該男子辦理超級柜臺開卡業務，運營主管聯系后臺授權中心利用授權審核環節拖延時間，15分鐘后，公安局民警到場扣押該名男子。經警方盤問證實，該男子為湖北人，專門冒名用他人身份證辦卡用于網絡詐騙，小團體作案，近期已在多家銀行開卡近十五張，目前該涉案嫌疑人已被公安機關刑事拘留。
　　近年來不法分子冒名開卡的事件時有發生，針對當前案件多發態勢，中國農業銀行六安開發區支行始終把防范金融詐騙工作作為日常工作重點，加強員工對風險案例、外部欺詐案例的培訓學習，提高防范意識，同時提升服務意識，開展營業廳“微講堂”，向我行客戶普及金融知識及如何防范金融詐騙，保障客戶的資金安全，構筑起堵截金融詐騙案件的堅實防線。

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