開戶環(huán)節(jié)是有效防范銀行卡及電子銀行業(yè)務風險的第一道關(guān)口，也是防范電信金融詐騙案件的第一道防線。近日，農(nóng)行六安開發(fā)區(qū)支行成功堵截一起冒用他人身份證辦理銀行卡及電子銀行的風險事件。
　　3月23日上午，一名男子持身份證件到六安開發(fā)區(qū)支行辦理借記卡開卡及網(wǎng)銀注冊業(yè)務，大堂經(jīng)理接待該名男子并進行業(yè)務引導時，覺察客戶本人與證件照片有所出入，通過簡短詢問該男子辦卡用途等信息，男子支支吾吾、語焉不詳，大堂人員隨即提高了警惕，利用該男子在廳堂排隊時機，立即報告網(wǎng)點運營主管，并通過公安系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)再次進行核對，男子本人與系統(tǒng)留存影像存在較大差異。確認此異常情況后，支行立即采取措施向開發(fā)區(qū)公安局報警，大堂經(jīng)理負責按照正常業(yè)務辦理流程為該男子辦理超級柜臺開卡業(yè)務，運營主管聯(lián)系后臺授權(quán)中心利用授權(quán)審核環(huán)節(jié)拖延時間，15分鐘后，公安局民警到場扣押該名男子。經(jīng)警方盤問證實，該男子為湖北人，專門冒名用他人身份證辦卡用于網(wǎng)絡詐騙，小團體作案，近期已在多家銀行開卡近十五張，目前該涉案嫌疑人已被公安機關(guān)刑事拘留。
　　近年來不法分子冒名開卡的事件時有發(fā)生，針對當前案件多發(fā)態(tài)勢，中國農(nóng)業(yè)銀行六安開發(fā)區(qū)支行始終把防范金融詐騙工作作為日常工作重點，加強員工對風險案例、外部欺詐案例的培訓學習，提高防范意識，同時提升服務意識，開展營業(yè)廳“微講堂”，向我行客戶普及金融知識及如何防范金融詐騙，保障客戶的資金安全，構(gòu)筑起堵截金融詐騙案件的堅實防線。

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