一詐騙團伙利用網絡兼職為誘餌制造陷阱，使不少人上鉤，作案400余起，致數十萬人受害，涉案總金額5億余元。湖南省寧鄉市檢察院依法對喻凱、石敏、文順周、王利成等12名主要犯罪嫌疑人以涉嫌詐騙罪批準逮捕；同時，對售賣公民個人信息、群發詐騙短信、寄售電話卡平臺等相關涉案人員依法進行處理。日前，該案已移送至寧鄉市檢察院審查起訴。
一個“網絡刷單”短信，大學生被騙數千元
2017年初，長沙某大學大三學生李某收到一條短信，內容為加qq即可做淘寶銷售，李某心想：“既不耽誤學習，又可以掙外快，不妨試試。”于是她加了短信中的qq號。很快對方就有了回應，并發給李某一個鏈接，讓她點擊鏈接并且掃碼。
按照對方要求，李某抱著試一試的心態花110元購買了面值為100元面額的話費充值卡，隨后收到了對方轉來的115元，這其中的5元即是刷單傭金。收到好處的李某，頓時放松警惕，徹底相信了對方。
緊接著，對方要求李某繼續完成三次刷單任務且每完成一筆截圖給對方即可拿到傭金，可當李某按照要求在長沙任信網絡科技公司購買了4840元話費充值卡，完成3筆任務后，對方不僅沒有返錢給李某還要求她繼續購買，之后就怎么都聯系不上對方了，知道受騙的李某趕緊報了警。
被害人達數十萬，單筆受騙金額高達30余萬元
2017年，像李某這樣的被害人越來越多，長沙各區縣（市）公安局受理的類似網絡詐騙案件數量直線上升，串并同類案件400多起。僅在2017年2月9日至2月28日的20天時間里，涉案資金累計高達1.8億余元。
經初查，該系列案件詐騙嫌疑人分布在菲律賓、泰國等地，同時，國內有多個為詐騙犯罪服務的網絡平臺公司，集中在湖南省寧鄉市和江蘇省宿遷市。該案被害人遍布全國各地，數十萬被害人中，單人被騙金額最多的達30余萬元。據不完全統計，該案涉案總金額超過5億元。
成立專案組，摸清黑色產業鏈
公安部將此案列為督辦案件，成立了由公安部、湖南省公安廳、江蘇省公安廳、長沙市公安局、宿遷市公安局組成的“3·13”聯合專案組，并同時向阿里巴巴集團請求派專人協助，開展案件偵破工作。
偵破過程中專案組發現，嫌疑人往往會以服務超時、任務未完成等各種理由，要求被害人不斷繼續刷單。而被害人根據嫌疑人要求以遠高出市場的價格購買大量電話卡截圖給嫌疑人時，他們已經得到了被害人購買電話卡的銀行卡號、密碼。這些卡號和密碼，被嫌疑人以一張96元到97元不等的價格，迅速打包出售給電話卡寄售平臺。經過縝密偵查，專案組摸清了整個刷單詐騙案的黑色產業鏈條。
2017年6月，專案組在長沙傲付網絡公司、神逸游網絡公司、杜拉拉網絡公司、任信網絡公司、無名網絡公司、微傳網絡公司開展同步抓捕。先后抓獲犯罪嫌疑人40余名，并在其中一名嫌疑人石敏的家中搜出大量現金。警方還扣押了這6家網絡公司數十臺電腦主機，存儲的都是被害人購買電話卡的相關數據。該案移送寧鄉市檢察院批準逮捕時，案卷多達280余卷。
涉案公司早有異常，多次被標記為紅色危險網站
由于案情復雜，受理該案后，寧鄉市檢察院承辦檢察官曹海波便開始仔細審閱案卷，經過2個多月的奮戰，從公安機關移送的案卷中發現：這幾家網絡公司網站長期銷售異于市場價格的電話充值卡；網站曾多次被相關購買人員投訴或被標記為紅色危險網站，而網站技術人員又多次通過技術處理將其變回綠色網站。2017年10月20日，該院依法對喻凱、石敏、文順周、王利成等12名主要犯罪嫌疑人以涉嫌詐騙罪批準逮捕。
據了解，批準逮捕的這12名主要犯罪嫌疑人多為點卡公司股東、主要技術人員和主要管理人員。同時該院對售賣公民個人信息、群發詐騙短信、寄售電話卡平臺等相關涉案人員依法進行了處理，目前該案已進入審查起訴階段。
檢察官提醒廣大市民，切勿輕信陌生人短信和網絡兼職等信息，不要隨意點擊不知名鏈接和網站、隨意和陌生人進行金錢交易，以免落入騙子的陷阱，發現異常要及時報警。
據《檢察日報》

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