江蘇：6人成立7家公司虛開發(fā)票22.3億
6人成立7家公司虛開發(fā)票22.3億
江蘇淮安：公安部掛牌督辦特大案6名被告人獲刑
姚雯 漫畫
6人成立7家公司虛開了4453份增值稅專用發(fā)票，票面金額累計(jì)22.3億元，非法抵扣稅款3.24億元，涉及開票企業(yè)400余家。江蘇省淮安經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)檢察院辦理了公安部掛牌督辦的“8·11”系列特大虛開增值稅專用發(fā)票案，近日，該案的6名被告人均獲有罪判決。
順藤摸瓜，牽出系列大案
2016年初，淮安市國稅稽查局在工作中發(fā)現(xiàn)一批涉嫌虛開增值稅專用發(fā)票的企業(yè)，其中，注冊(cè)地在淮安經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)的淮安坤山商貿(mào)有限公司在2015年12月至2016年4月期間，開進(jìn)開出的增值稅發(fā)票進(jìn)銷項(xiàng)物品明顯不一致，存在重大虛開增值稅專用發(fā)票嫌疑。
同年6月14日，公安機(jī)關(guān)立即展開調(diào)查，發(fā)現(xiàn)坤山公司的實(shí)際經(jīng)營人是河北文安人李樹森、馬煥然、郭玉棟、劉濟(jì)輝。手段相似的涉嫌虛開的企業(yè)還有淮安喜之萊貿(mào)易公司、淮安樂博爾貿(mào)易公司。這幾家公司的法定代表人大多是同鄉(xiāng)，他們之間存在千絲萬縷的聯(lián)系，很可能是一個(gè)專門虛開增值稅專用發(fā)票的犯罪團(tuán)伙。
因案情重大復(fù)雜，2016年8月11日公安機(jī)關(guān)遂成立“8·11”專案組，對(duì)該案立案偵查。
見錢眼開，開辦皮包公司
經(jīng)查，早在2005年，李樹森就因虛開增值稅被山東省高級(jí)法院判處有期徒刑四年。出獄后，李樹森一心鉆研賺錢門路，“倒票”的巨額利潤讓他再一次走上犯罪道路。
在一次飯局上，李樹森和馬煥然、劉濟(jì)輝、劉濟(jì)春等人分享“倒票”的經(jīng)歷，并建議他們也去成立公司，賺了錢大家一起分。經(jīng)合議，他們商定按照開票總金額的0.8%分成。
2015年10月，馬煥然、劉濟(jì)輝、郭玉棟等人來到淮安，在李樹森的指導(dǎo)下，在網(wǎng)上購買了六七張假身份證，又以每家公司3000元的價(jià)格辦理了注冊(cè)公司的相關(guān)手續(xù)，成立了坤山公司、喜之萊公司、樂博爾三家公司。同年11月，李樹森又讓自己的侄子翟丁超用網(wǎng)上購買的假身份證，成立了榮千、晶千、皇中、正多四家公司。
瘋狂開票，賺取差價(jià)斂財(cái)
經(jīng)查，劉濟(jì)輝、翟丁超等人將上述7家皮包公司的資料、印章及領(lǐng)取的空白增值稅專用發(fā)票交給李樹森，并由其負(fù)責(zé)對(duì)外聯(lián)系尋找上、下家，具體經(jīng)辦開票事宜。
據(jù)李樹森供述，2015年12月至2016年3月，經(jīng)王冬介紹，李樹森通過皇中、晶千、榮千三家公司，在沒有實(shí)物交易的情況下，虛開增值稅專用發(fā)票518份，價(jià)稅合計(jì)人民幣近6000萬元。通常不管開票公司和受票公司的具體情況，只記一個(gè)總金額，等票驗(yàn)證通過了就按總金額結(jié)算。
在沒有真實(shí)交易的情況下，李樹森與劉濟(jì)輝、翟丁超等人通過這樣的方式，共虛開增值稅發(fā)票4453份，票面金額達(dá)22.3億元，非法抵扣稅款3.24億元，涉及企業(yè)400余家，給國家?guī)砹司薮蟮慕?jīng)濟(jì)損失。
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