近日中午時分，一男性客戶信某持身份證及銀行卡到鄒城農商銀行城中城分理處辦理開通網銀業務,經辦柜員審核客戶身份信息無誤后為其辦理。但辦理完成后客戶未離開營業室，而是立馬打電話告知對方銀行卡密碼及網銀口令，這一行為引起了會計主管的高度警惕。會計主管立即上前詢問該客戶具體情況，并及時告知出租、出借、非法買賣銀行卡是違法行為，如涉及詐騙行為還將承擔法律后果，此時該客戶才坦白銀行卡和網銀將提供給香港某醫療器械公司使用。隨后，會計主管為該客戶辦理了網銀銷戶業務，并立即向總行財務會計部匯報了該情況，財務會計部第一時間通過內部微信交流群轉發了風險提示。
在接到通知后，中心店支行會計主管立即對近期本行發生的開戶交易進行了梳理，發現當天上午11時有一位開卡的客戶與風險提示中的可疑人員為同一姓氏且居住地為同一村莊，這一信息引起了會計主管的高度重視。經多次撥打該客戶的電話詢問其詳細信息及開卡用途后，該客戶才支支吾吾說是鄰居指使他前來開卡，工作人員聽后鄭重告知這種行為可能成的法律后果，并建議該客戶前來辦理銷戶。當天下午14時左右，該客戶前來辦理了銷戶手續并連聲致謝：“是你們認真負責的態度，挽救了我的無知行為！”
此次異常開戶事件的成功堵截，反映了該行員工牢固的風險防范意識和風險防范能力，不僅維護了客戶的資金安全，更是樹立了農商銀行的良好社會形象。該行表示，下步將繼續加強對員工各種詐騙案例的學習教育，構筑堅實的風險防線，為客戶的資金安全保駕護航。

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